反洗钱宣传
拒绝场外配资(一)
发布时间:2021.11.18
来源:admin
浏览:5666
  

 

场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。 

 

坚持理性投资,拒绝场外配资 

一般来讲,配资公司为了“拉客”避而不谈高杠杆风险,实际上投资者的交易风险被放大了好多倍,一旦市场下跌幅度较大,就会让参与高杠杆配资的投资者瞬间爆仓,亏的血本无归,甚至背上巨额配资债务。

账户安全性无保障。投资者账户由投资者和配资公司共同掌握,由于配资公司并非合法机构,没有内控、风控和外部监督,因而游离在法律监管的灰色地带,属于非法领域。一旦配资公司萌生贪念,就可能铤而走险,卷款潜逃。

 

场外配资典型案例

1)江西氧气科技期货配资案

20208月,江西公安机关在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。经查,涉案公司未取得相关期货业务经营资质,通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户,并借用他人期货账户作为主账户,利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户,提供给客户进行期货配资,使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易,并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。20208月,江西省南昌市公安机关对该案立案侦查,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案金额2698万元。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

2)厦门蓝象科技期货配资案

2012年以来,厦门蓝象网络科技有限公司开发并运营某资产管理系统软件。该软件具有账户分仓功能,被多家配资公司使用进行期货配资活动,涉案公司以主账户及下设的子账户数量为标准,按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和服务费用。涉案公司也使用该软件从事配资经营活动,涉嫌非法经营罪。20209月,厦门市公安机关开展收网行动,发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个,逮捕犯罪嫌疑人3人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

提醒广大投资者:

投资者一旦参与场外配资违法活动,自身利益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损失。在此提醒广大投资者,一定要通过合法途径参与期货交易,自觉远离和抵制场外配资违法活动,对形形色色的宣传保持清醒,坚持余钱投资、理性投资、价值投资。

Copyright © 2023 上海东亚期货有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备12004070号-1 本站支持 IPv6访问 沪公网安备 31010902003289号 交易有风险,入市需谨慎。

人工服务时间:交易日 8:30-22:00

400-600-7299

应急报单电话: 021-55275071021-55275072

官方公众号

东亚财富APP

东亚期货APP

官方抖音号

Copyright © 2023 上海东亚期货有限公司 All Rights Reserved.
沪ICP备12004070号-1 本站支持 IPv6访问,交易有风险,入市需谨慎。